Islamabad: Più del 70% dei membri del PTI in Italia avrebbe pagato la quota associativa annuale del partito tramite carte di credito rubate.

La filiale estera del partito dopo aver verificato le transazioni finanziarie fraudolente ha vietato l’adesione di questi lavoratori ma ha mantenuto il denaro e si è rifiutato di rimborsarlo. I documenti disponibili con The News rivelano che il Pakistan Tehreek-e-Insaf ha 4.389 membri registrati in Italia che hanno pagato 36 euro ciascuno in quote annuali di iscrizione al partito per il 2021-22. L’iscrizione annuale ha generato € 158.004 di fondi del partito. Tuttavia, durante la campagna di adesione, la dirigenza del partito ha ricevuto denunce di transazioni fraudolente. A causa di queste denunce e di altre questioni, le elezioni all’interno del partito in Italia sono state rinviate.

Le accuse di furto di carte di credito hanno spinto il partito al governo a verificare questa appartenenza. Dopo un processo di verifica durato quasi sette mesi, la filiale estera del partito ne ha bandite fino a 3.080 (il 70% del totale) e ha annunciato elezioni interne al partito in Italia. A tal fine, il PTI OIC ha emesso un avviso il 15 gennaio 2022 e ha confermato che molti membri erano stati banditi e solo 1.309 membri si erano qualificati per le elezioni regionali.

Nella sua risposta ufficiale alle domande di The News, il capo delle finanze del Regno Unito ha detto a PTI che normalmente ci vogliono sette giorni per approvare un pagamento effettuato tramite carta di credito ma, contrariamente a queste accuse, ci sono voluti sette mesi prima che il partito bandisse l’adesione da Lavoratori presumibilmente coinvolti in frodi finanziarie. Secondo la risposta ufficiale, gli abbonamenti sono stati banditi perché i loro pagamenti con carta di credito non erano stati approvati da una banca commerciale. Tuttavia, un’e-mail inviata dal dipartimento finanziario ai lavoratori del party conferma la ricezione del pagamento. Il partito ha persino rilasciato loro tessere associative che di solito vengono fornite a coloro i cui pagamenti sono stati approvati.

Il dipartimento finanziario del partito al governo con sede nel Regno Unito ha emesso ricevute e numeri di iscrizione ai lavoratori del partito dopo aver ricevuto i pagamenti. Nel corso delle indagini, lo scrivente ha raccolto le ricevute emesse dal partito per circa 250 lavoratori. Queste ricevute confermano che la quota associativa è stata pagata tramite carte di credito.

Sorprendentemente, le ricevute di pagamento riflettono chiaramente un metodo di pagamento falso, poiché in alcuni casi solo una persona ha pagato la quota associativa per conto di più di 70 lavoratori. Tuttavia, invece di sollevare obiezioni a tali transazioni sospette, il dipartimento finanziario del partito non solo ha accettato il pagamento, ma ha rilasciato loro i numeri del coordinatore dei membri del partito.

A seguito delle denunce di pagamenti tramite carte di credito rubate per le quote associative, in data 31 luglio 2021 l’Office of the International Branch (OIC) di PTI ha emesso una circolare intitolata “Chiarimento sui pagamenti con carta di credito durante IPE 2021”.

È interessante notare che la circolare disponibile sul sito ufficiale del PTI non ha un numero di riferimento, una data o una firma del titolare dell’ufficio del partito. Le circolari di partito o gli avvisi ufficiali di solito portano i numeri di riferimento, le date e le firme del segretario di partito all’estero.

La circolare PTI OIC afferma: “In caso di reclamo per uso non autorizzato di una carta di credito per il pagamento dell’iscrizione e successiva richiesta di rimborso, il Consiglio di amministrazione sarà obbligato a notificare alle autorità e condividere qualsiasi informazione in suo possesso, compreso il ID membro/informazioni di registrazione e Nikob Card, alle autorità Forze dell’ordine e raro che intraprendano le azioni appropriate in relazione ad attività illegali fraudolente, che potrebbero persino portare al divieto dell’ID NICOP utilizzato nell’evento.

Tuttavia, non sono stati segnalati pagamenti fraudolenti alle autorità competenti né in Italia né in Pakistan.

Poco dopo la conclusione del processo di pagamento della campagna di adesione in Italia, il PTI OIC ha emesso una notifica il 2 agosto 2021 e ha annunciato che il partito aveva registrato 4.389 membri pagati in Italia. Lo stesso avviso ha anche annunciato il calendario delle elezioni interne del partito nel paese europeo che avrebbero dovuto svolgersi il 2 settembre 2021. Successivamente, le elezioni sono state rinviate e uno dei motivi sono state le denunce di presunti pagamenti fraudolenti ai conti del partito tramite credito rubato carte.

Anche l’ex segretario generale del PTI in Italia, Mian Aftab Ahmed, ha sollevato la questione dei pagamenti tramite carte di credito rubate e ha informato la dirigenza del partito e l’ambasciata pakistana in Italia. Tuttavia, il segretario della sezione OIC del partito gli ha detto di rimanere analfabeta. Secondo lui, se i governi europei indagheranno sulla questione, sarà motivo di imbarazzo non solo per il partito, ma anche per il Pakistan. Ha detto che ci saranno gravi conseguenze per questo atto finanziario illegale.

Uno dei candidati alla presidenza del partito per la sezione italiana, Raja Shafqat Mahmoud, pur opponendosi ai risultati elettorali, ha inviato un avviso legale alla direzione del partito. Ha anche affermato nella sua nota legale che il partito aveva ricevuto pagamenti tramite carte di credito rubate durante la campagna di adesione.

È importante notare che il sito Web ufficiale di PTI afferma che Raja Shafqat ha pagato le quote annuali per conto di 26 membri per l’anno fiscale 2021-22.

La frode finanziaria nel capitolo italiano è solo la punta dell’iceberg. Se adeguatamente indagato, il ramo sudafricano del partito sarà aperto perché il partito ha 14.000 membri registrati nel paese che nessun leader senior ha visitato nel recente passato. L’ex funzionario del partito in Italia ha detto che c’era un’enorme anomalia finanziaria nella filiale sudafricana del partito.

È importante notare che il segretario generale dell’Organizzazione della Conferenza islamica PTI Abdullah Rayar aveva affermato in un’intervista su YouTube il 7 settembre 2021 che nel 2021 i membri del partito all’estero erano stati registrati a 35.000 e dovrebbero raggiungere i 50.000 l’anno prossimo . È interessante notare che il partito al governo ha un numero record di lavoratori del partito, quasi 14.000 in Sud Africa, dove nessuno dei massimi leader del partito ha visitato di recente. Per ogni membro registrato, il partito addebita $ 60 nella regione del Nord America e € 36 in Europa in quote annuali.

Dalle ricevute di pagamento – di cui sono disponibili le copie con la notizia – risulta che dopo aver ricevuto i pagamenti, il partito ha conferito la nomina di un membro coordinatore a coloro che hanno pagato la quota annuale per conto di più lavoratori. Uno di questi coordinatori è Tajjamul Hussain che ha pagato 2808 euro per conto di 78 lavoratori in sette diverse transazioni nello stesso giorno. È interessante notare che, per ogni transazione, la parte gli ha assegnato un numero di Member Coordinator (MC) separato.

Un altro membro del partito, Nizar Afzal, ha pagato la quota associativa annuale per conto dei 55 membri tramite carta di credito. Ha pagato 1.980 euro per conto di 55 lavoratori in tre diverse transazioni con carta di credito e gli sono stati dati tre diversi numeri MC.

Allo stesso modo, Chaudhry Ikhlaq ha pagato 1.296 euro per conto di 36 lavoratori e ha ottenuto il doppio dei numeri MC. I documenti mostrano anche che il 29 luglio 2021 Muhammad Javid ha pagato 756 euro per conto di 21 membri in fondi del partito tramite una carta di credito ed è stato assegnato. Numero di iscrizione MC134743.

La notizia ha inviato un dettagliato questionario al segretario dell’Organizzazione della Conferenza islamica del PTI Abdullah Rayar.

Il Sig. Riar ha risposto che le domande sono relative al dipartimento finanziario e ha inoltrato queste domande al Sig. Muhammad Iqbal – Head of Finance di PTI UK e lui risponderà a tutte queste domande.

Muhammad Iqbal, presidente del Consiglio finanziario PTI del Regno Unito, pur rispondendo a domande scritte, ha risposto che l’adesione a PTI avviene tramite un modulo online e il pagamento elettronico viene ricevuto tramite carta di credito o bonifico bancario.

“Alla chiusura del tesseramento, il numero di tesseramento viene annunciato come numero di risparmio in base al numero di moduli ricevuti e ai pagamenti previsti. In Italia, dopo la data di chiusura, sono stati numerosi gli abbonamenti che non sono stati pagati tramite bonifico bancario o privato i pagamenti con carta di credito non sono stati approvati da una banca commerciale in seguito al nostro processo di sicurezza 3D (questo potrebbe richiedere fino a 7 giorni dopo il pagamento)”, ha affermato.

Ha detto che l’altro fattore qui è che confermiamo l’appartenenza all’estero tramite Nicop Card e se la Nicop Card fornita non corrisponde al nome di battesimo, anche l’iscrizione sarà bandita. Sul sito web, si legge: “Per quanto riguarda l’adesione per stato, questo viene annunciato ad ogni elezione e nessun numero viene riportato su base continuativa, con enormi numeri di base associativi che cambiano su base giornaliera e nessun requisito legale per l’elenco per paese. “”.

In merito alla segnalazione alle autorità della presunta frode con carta di credito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di PTI Finance ha dichiarato: “Per quanto riguarda la segnalazione alle autorità, il mancato pagamento non costituisce reato, inoltre il nostro esercente di pagamento non condividerà eventuali dettagli sul motivo del rifiuto del pagamento…”

In risposta a una domanda sui pagamenti multipli da parte di un singolo individuo, Iqbal ha affermato: “Non memorizziamo alcun dato di pagamento perché conforme allo standard PCI e non saremo a conoscenza se sono maturati singoli pagatori. PTI ha un forte seguito in Europa , e il modello di adesione si basa online. Alla nostra comunità pakistana all’estero che compila i moduli in modo onesto. “

“The News” ha cercato di ottenere una copia dal ministro federale dell’informazione e della radiodiffusione Fouad Chaudhry, dall’assistente speciale del primo ministro per i media politici, il dottor Shahbaz Gill, e dall’ex organizzatore del senatore PTI Saifullah Niazi.

Tuttavia, nessuno di loro ha risposto alle ripetute richieste di chi scrive per tre giorni e la notizia ha anche inviato un questionario scritto a Fouad Chaudhry e Shahbaz Gil, ma fino ad allora non è stata ricevuta alcuna risposta da parte loro.

Chi scrive ha quindi contattato il Segretario generale di PTI e il ministro federale per la pianificazione, lo sviluppo e le iniziative speciali, Asad Omar. Alcuni funzionari del governo dell’ufficio del ministro hanno contattato questo impiegato e hanno chiesto un questionario scritto.

Questo giornalista ha inviato richieste scritte e successivamente ha informato lo scrittore dall’ufficio di Asad Omar che il ministro di Stato Farouk Habib avrebbe risposto a queste domande. Nel frattempo, il Segretario di Stato per l’Informazione e la Radiodiffusione ha contattato questo scrittore dicendo che non sapeva molto degli affari del partito all’estero.

“Tuttavia, mentre il partito informa le autorità statunitensi di tutte le attività ai sensi del Foreign Agents Registration Act (FARA), dovrebbero esserci alcuni meccanismi anche nei paesi europei. Sono sicuro che il partito conserva registri e rapporti anche alle autorità locali. “

Alla domanda sui presunti pagamenti di iscrizione tramite carte di credito rubate e divieti di iscrizione al partito dopo la verifica, ha detto di non sapere molto. “Dovrei chiamare il signor Abdullah Rayar e chiedergli di questa faccenda”, ha detto. A lui che il signor Abdullah Rayar aveva già reso conto.

“News” ha anche inviato un questionario scritto al Ministro di Stato per l’Informazione e la Radiodiffusione, Farroukh Habib. Ha detto che sarebbe tornato su questo scrittore dopo aver ricevuto una risposta dal dipartimento d’oltremare. Successivamente, a questo giornalista è stata inviata la stessa risposta di Muhammad Iqbal, Head of UK PTI Finance.

“Un’altra cosa, questi soldi non vengono ricevuti negli account PTI. Le tessere di iscrizione vengono generate automaticamente in risposta all’e-mail quando qualcuno si iscrive all’iscrizione. Ma se il pagamento non viene saldato per qualsiasi motivo, l’iscrizione viene bloccata. Questo è il nostro sistema di finanziamento. è completamente protetto e in grado di rispondere a qualsiasi finanziamento di questo tipo”, ha aggiunto il Segretario di Stato nella sua risposta scritta a questo scrittore.