venerdì, Ottobre 4, 2024

Binance, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, assume un ex investigatore criminale del Tesoro degli Stati Uniti come funzionario globale del riciclaggio di denaro

Data:

Gran Bretagna, Italia e Hong Kong hanno affermato che le unità di Binance non possono svolgere attività nei rispettivi mercati

Binance ha dichiarato mercoledì di aver nominato un ex investigatore criminale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come addetto alla segnalazione del riciclaggio di denaro globale, come parte dello sforzo di uno dei più grandi scambi di criptovalute del mondo per reinventarsi come società finanziaria regolamentata. I governi e i regolatori finanziari stanno prestando maggiore attenzione al settore delle criptovalute, spesso stabilendo regole che rappresentano una sfida per gli scambi come Binance che hanno prosperato in un ambiente per lo più non regolamentato.

Negli ultimi mesi, Gran Bretagna, Italia e Hong Kong hanno affermato che le unità di Binance non sono autorizzate a condurre attività regolamentate nei loro mercati, mentre il regolatore finanziario malese ha rimproverato allo scambio di operare illegalmente nel paese. Bloomberg ha anche riferito all’inizio di quest’anno che Binance è sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dell’Internal Revenue Service.

“I miei sforzi si concentreranno sull’espansione dei programmi internazionali di indagine e antiriciclaggio di Binance, oltre a rafforzare i rapporti dell’organizzazione con le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine di tutto il mondo”, ha affermato Greg Monahan, il nuovo incaricato, in una dichiarazione.

Il mese scorso il CEO di Binance Changpeng Zhao ha dichiarato di voler migliorare le relazioni con i regolatori e ha affermato che l’exchange cercherà la loro approvazione e istituirà un quartier generale regionale.

Una dichiarazione di mercoledì ha affermato che Binance ha ampliato il suo team di conformità internazionale e il comitato consultivo del 500 percento dal 2020.

READ  Gli italiani non capiranno lo sviluppo di Modi: Amit Shah del BJP prende di mira Rahul e Priyanka Gandhi

Ma non tutti i neo nominati sono rimasti.

Brian Brooks, CEO di US Binance ed ex controller di valuta statunitense, si è dimesso all’inizio di questo mese, appena tre mesi dopo il suo insediamento.

Melania Cocci
Melania Cocci
"Pioniera degli zombi. Fan della tv esasperante e umile. Lettore. Creatore. Giocatore professionista."

Popolare

Articoli correlati

Arte e Gioco: Disegni Acrilici per le Unghie dei Bambini

L'arte delle unghie acriliche ha conquistato un posto speciale...

Evento Apple 2024: come guardare il lancio di iPhone 16

Potrebbe essere stata un'estate dura, ma Apple ritiene che...

L'autostrada verso il viaggio sostenibile all'Italian Bike Festival

L'Italian Bike Festival (IBF), fiera internazionale organizzata da Movestro...