Binance, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, assume un ex investigatore criminale del Tesoro degli Stati Uniti come funzionario globale del riciclaggio di denaro

Gran Bretagna, Italia e Hong Kong hanno affermato che le unità di Binance non possono svolgere attività nei rispettivi mercati

Binance ha dichiarato mercoledì di aver nominato un ex investigatore criminale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come addetto alla segnalazione del riciclaggio di denaro globale, come parte dello sforzo di uno dei più grandi scambi di criptovalute del mondo per reinventarsi come società finanziaria regolamentata. I governi e i regolatori finanziari stanno prestando maggiore attenzione al settore delle criptovalute, spesso stabilendo regole che rappresentano una sfida per gli scambi come Binance che hanno prosperato in un ambiente per lo più non regolamentato.

Negli ultimi mesi, Gran Bretagna, Italia e Hong Kong hanno affermato che le unità di Binance non sono autorizzate a condurre attività regolamentate nei loro mercati, mentre il regolatore finanziario malese ha rimproverato allo scambio di operare illegalmente nel paese. Bloomberg ha anche riferito all’inizio di quest’anno che Binance è sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dell’Internal Revenue Service.

“I miei sforzi si concentreranno sull’espansione dei programmi internazionali di indagine e antiriciclaggio di Binance, oltre a rafforzare i rapporti dell’organizzazione con le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine di tutto il mondo”, ha affermato Greg Monahan, il nuovo incaricato, in una dichiarazione.

Il mese scorso il CEO di Binance Changpeng Zhao ha dichiarato di voler migliorare le relazioni con i regolatori e ha affermato che l’exchange cercherà la loro approvazione e istituirà un quartier generale regionale.

Una dichiarazione di mercoledì ha affermato che Binance ha ampliato il suo team di conformità internazionale e il comitato consultivo del 500 percento dal 2020.

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Ma non tutti i neo nominati sono rimasti.

Brian Brooks, CEO di US Binance ed ex controller di valuta statunitense, si è dimesso all’inizio di questo mese, appena tre mesi dopo il suo insediamento.

Melania Cocci

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