I banchieri svizzeri sono sotto processo per aver aiutato l’amico di Putin a trasferire denaro

I banchieri svizzeri sono sotto processo per aver aiutato l’amico di Putin a trasferire denaro

ZURIGO (Reuters) – Quattro banchieri saranno processati a Zurigo la prossima settimana con l’accusa di aver aiutato un uomo noto come “il portafoglio di Vladimir Putin” a depositare milioni di franchi svizzeri in Svizzera.

I quattro uomini, che lavoravano per Gazprombank (GZPRI.MM), compariranno davanti al tribunale distrettuale di Zurigo l’8 marzo con l’accusa di mancanza di diligenza nei rapporti finanziari.

Secondo l’atto di accusa, visionato da Reuters, gli imputati sono accusati di “omessa diligenza nell’accertare l’identità dell’avente diritto economico”.

I media svizzeri hanno affermato che la somma coinvolta nel caso ammontava a circa 50 milioni di franchi svizzeri (53 milioni di dollari).

Gli uomini, che erano alti dirigenti della banca che attualmente sta chiudendo le sue operazioni in Svizzera, non possono essere identificati in base alle restrizioni di segnalazione svizzere. I loro avvocati non hanno risposto alle richieste di commento.

Un portavoce di Gazprombank ha dichiarato di non poter commentare il processo in corso e ha preso atto della presunzione di innocenza degli imputati.

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Due conti sono stati aperti presso Gazprombank nel 2014, secondo l’accusa, con il beneficiario effettivo identificato come Sergey Roldugin, uno stretto collaboratore del presidente russo Vladimir Putin.

Aggiungeva che i banchieri non avevano effettuato alcun controllo sulla titolarità effettiva dei beni del violoncellista e direttore d’orchestra Roldugin.

“Al momento dell’apertura del conto, è stato riferito… che Sergei Roldugin era un caro amico del presidente russo Vladimir Putin e il padrino di sua figlia”, si legge nell’accusa.

Il documento del tribunale afferma che gli imputati non hanno tentato di chiarire se Roldugin fosse il vero beneficiario effettivo dei beni o da dove provenisse il denaro.

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Nei documenti bancari, l’attività professionale di Roldugin è elencata solo come musicista, rendendo la sua proprietà e coinvolgimento “in nessun modo plausibile”, secondo gli atti del tribunale.

In Svizzera, le banche hanno l’obbligo di rifiutare o interrompere i rapporti d’affari in caso di dubbi iniziali sull’identità del contraente.

Entrambi i conti sono stati chiusi a settembre 2016.

Roldugin era già stato preso di mira dalle sanzioni statunitensi all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina ed è stato anche schiaffeggiato con sanzioni in Svizzera, il cui governo lo ha definito “la borsa di Putin” in un elenco di persone vietate.

Il pubblico ministero chiede per ogni banchiere pene detentive di sette mesi con sospensione della pena.

($ 1 = 0,9382 franchi svizzeri)

(Segnalazione di John Revell e Oliver Hurt) Montaggio di Alex Richardson

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Sergio Venezia

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