Con due dei suoi ristoranti nell’area di Baltimora prossimi alla chiusura, Keith Assanti ha richiesto un libro via e-mail: “The International Man’s Guide to Offshore Banking”. I pubblici ministeri federali hanno affermato che faceva parte di un piano per ingannare i suoi creditori e fuggire a Panama.

Ashanti, 51 anni, si è dichiarato colpevole questa settimana di un caso di bancarotta fraudolenta. L’ex proprietario del ristorante rischia una pena massima di cinque anni di carcere e la sentenza è prevista per il 23 gennaio.

Il Dipartimento di Giustizia ha definito Asante un “ristoratore fallito” nell’oggetto dell’e-mail in cui annunciava la sua dichiarazione di colpevolezza.

Secondo l’accusa depositata in aprile, Asante ha ottenuto prestiti per un valore di oltre 4 milioni di dollari per aprire due sedi del centro. Due ristoranti e bar sportivi in ​​franchising a Boston, uno nel 2015 e l’altro nel 2017. I prestiti sono stati garantiti da Asante, un gruppo di consulenza di sua proprietà, e sostenuti dalla Small Business Administration.

Asante ha aperto la sua prima filiale a Boston ad Abingdon e la seconda a Baltimora Quartiere Piccola Italia, nello spazio di 819 E. Pratt St. Che era il ristorante Velleggia e ora è RYMKS. La sede di Little Italy è rimasta aperta per meno di sei mesi prima di chiudere entrambe le filiali in mezzo a difficoltà finanziarie nel 2017 e dichiarare fallimento l’anno successivo. Ma non prima di aver preparato un piano che lo libererebbe dal giogo dei prestiti e tutelerebbe il suo patrimonio, dicono i pubblici ministeri.

Secondo l’accusa, Asante ha utilizzato parte del denaro di uno dei suoi prestiti commerciali per pagare un imprenditore affinché gli costruisse una casa da mezzo milione di dollari a Perry Hall. Dalla fine del 2017 a marzo 2018, Asante ha trasferito più di 300.000 dollari a banche di Panama, con l’intenzione di nascondere le entrate guadagnate attraverso il suo lavoro di consulenza. Ha trasferito denaro dai suoi ristoranti a quei conti, che non ha rivelato quando ha dichiarato fallimento.

Asante ha coinvolto nel procedimento anche la sua famiglia, ma non a loro conoscenza, secondo l’accusa. Ha usato l’identità dell’allora moglie per creare Temak Technologies LLC nel 2017. Asante si è dichiarato colpevole questa settimana di aver trasferito denaro da un conto bancario Temak alle banche panamensi.

Si è trasferito a Panama all’inizio del 2018, lo stesso anno in cui il tribunale fallimentare gli ha concesso un debito di oltre 6 milioni di dollari.

Asante è stato arrestato a Miami nel maggio 2022 e rilasciato su cauzione di 250.000 dollari. Secondo i documenti del tribunale, nel 2022 viveva in Pennsylvania. I suoi avvocati non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

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