MONEYVAL riconosce i progressi compiuti da San Marino nelle misure AML/CFT

a il nuovo rapportoE il i soldi La comunicazione è disponibile San MarinoAutorità nel miglioramento del quadro normativo e nel rafforzamento dell’applicazione pratica delle misure per Antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. L’Autorità Antiriciclaggio del Consiglio d’Europa effettua una valutazione complessiva del livello di conformità del Paese alle raccomandazioni emanate dal Team di azione finanziariaGAFI).

MONEYVAL integra il quadro generale e le procedure pratiche in atto per la cooperazione internazionale, che consentono a San Marino di fornire assistenza legale reciproca costruttiva e tempestiva in generale. MONEYVAL riconosce inoltre che il paese ha dimostrato un livello significativo di efficacia nella lotta al riciclaggio di denaro, nelle politiche di contrasto al finanziamento del terrorismo, nel coordinamento, nell’intelligence finanziaria, nella confisca, nel finanziamento del terrorismo, nelle indagini e nell’azione penale. La relazione conclude che occorrono ulteriori miglioramenti nel rafforzamento della vigilanza, nelle misure di salvaguardia relative alla trasparenza delle persone giuridiche e delle disposizioni giuridiche, nelle indagini sul riciclaggio di denaro, nell’azione penale e nelle sanzioni finanziarie per il finanziamento del terrorismo.

San Marino deve stabilire e attuare una politica di giustizia penale sull’indagine e il perseguimento del riciclaggio di denaro per la più ampia gamma di titoli esteri e in cui lo stato corre il rischio di essere coinvolto in più giurisdizioni sovrapposte. Indagini proattive parallele sul riciclaggio di denaro dovrebbero essere incoraggiate e condotte come obiettivo politico. Occorre trovare una soluzione alla mancanza di capacità carceraria.

San Marino passerà attraverso il regolare processo di segnalazione di follow-up MONEYVAL a seguito del rapporto positivo, diventando uno dei soli cinque Stati membri con questo risultato fino ad oggi.

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MONEYVAL riconosce i progressi compiuti da San Marino nel miglioramento delle misure AML/CFT

Monval e San Marino

Celestino Traglia

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