I governi europei che hanno sequestrato gli yacht e le ville degli oligarchi russi si trovano ora ad affrontare una domanda ancora più difficile: cosa farne?

Le sanzioni all’oligarchia russa imposte dall’Unione Europea, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e da altri paesi hanno portato a un’ondata di congelamento dei beni in tutta Europa. I funzionari hanno sequestrato uno yacht di 213 piedi di proprietà di Alexei Mordashov a Imperia, in Italia, un Igor Sechin di 280 piedi nel porto francese di La Ciotat e il complesso Alisher Usmanov da 18 milioni di dollari in Sardegna.

Il presidente Joe Biden ha avvertito l’oligarca nel suo stato di unione: “Ci stiamo unendo ai nostri alleati europei per trovare e sequestrare i vostri yacht, appartamenti di lusso e jet privati. Stiamo venendo per il vostro cattivo guadagno”.

Ma gli esperti di sanzioni affermano che il congelamento dei beni è la parte più semplice. Decidere cosa fare con loro – e chi ottiene i proventi – è probabilmente più difficile e potrebbe portare a battaglie giudiziarie che dureranno per anni.

Le leggi variano a seconda dello stato. E l’ultimo round di sanzioni, che va oltre qualsiasi altro round coordinato globale di sanzioni contro gli individui, sta creando nuove questioni legali che rimangono senza risposta.

“Siamo in acque inesplorate”, ha affermato Benjamin Maltby, partner di Keystone Law nel Regno Unito ed esperto di yacht di lusso e diritto patrimoniale. “Le situazioni che vediamo ora non sono mai realmente accadute prima”.

Gli esperti legali affermano che le sanzioni stesse generalmente non consentono agli stati di sequestrare semplicemente le barche, gli aerei e le case degli oligarchi. Sotto le sanzioni annunciate da Stati Uniti ed Europa, i membri dell’élite russa che “si sono arricchiti a spese del popolo russo” e “aiutato Putin” nella sua invasione dell’Ucraina, avranno i loro beni congelati “e le loro proprietà bandite”. “

Secondo la legge statunitense e la maggior parte delle leggi in Europa, i beni congelati rimangono oligarchici, ma non possono essere trasferiti o venduti. Sechin e Mordeshoff, ad esempio, continuerebbero a possedere i loro yacht, ma le autorità li metterebbero al sicuro ai moli e impedirebbero loro di salpare verso coste più sicure.

Per sequestrare e sequestrare effettivamente una villa o uno yacht oligarchico, i pubblici ministeri devono provare che la proprietà faceva parte di un crimine. Secondo la legge statunitense sulla confisca civile, i beni “utilizzati per commettere un crimine” o “rappresentanti i proventi di attività illegali” possono essere confiscati solo su ordine del tribunale.

“Il governo deve provare il crimine e la connessione”, ha affermato Stefan Casella, ex capo della divisione confisca dei beni e riciclaggio di denaro dell’ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel Maryland, che ora lavora in uno studio privato.

Gli esperti legali affermano che provare un particolare crimine da parte di un’oligarchia e collegare direttamente i beni a quel crimine può essere difficile.

“L’oligarca potrebbe ragionevolmente sostenere ‘Ho agito secondo le leggi che erano in vigore in Russia e in Europa’”, ha detto Maltby. “Devono esserci prove evidenti di criminalità”.

Possono volerci anni per provare un reato nei casi di confisca dei beni. Gli Stati Uniti hanno aiutato a recuperare oltre 300 milioni di dollari rubati dalla Nigeria dall’ex dittatore militare Sani Abacha dopo più di cinque anni di procedimenti. Un caso contro l’ex primo ministro ucraino Pavlo Lazarenko, condannato negli Stati Uniti per riciclaggio di denaro, si trascina da oltre 15 anni a causa della difesa ben finanziata di Lazarenko.

Gli oligarchi sono anche maestri delle arti oscure della protezione dei beni globali. Usano società di comodo, trust, giurisdizioni offshore e una rete di familiari e associati per nascondere la loro vera proprietà. I super yacht sono spesso di proprietà di entità legali separate piuttosto che di individui e di solito sono registrati in paesi come le Isole Cayman, le Isole Vergini britanniche o Panama, che hanno leggi favorevoli per la privacy di un trust. Lo yacht di 512 piedi di Usmanov, Dilbar, ad esempio, è registrato nelle Isole Cayman tramite un’entità aziendale a Malta.

“L’identità del vero proprietario non è una questione di registrazione pubblica in molti di questi luoghi”, ha detto Maltby. “Quindi devi hackerare il nodo dell’esoscheletro Gordian Knot per scoprire chi è il beneficiario effettivo.”

Il governo può assumerne la proprietà solo se il pubblico ministero può provare l’esistenza di un reato, stabilire il legame del bene con il reato e l’identità del proprietario. Se lo stato decide di vendere il bene, il ricavato di solito va alle forze dell’ordine. Un disegno di legge bipartisan al Congresso, chiamato Ukraine Yachting Act, consentirebbe alle autorità di sequestrare qualsiasi proprietà superiore a 5 milioni di dollari detenuta dalle élite russe negli Stati Uniti e consentirebbe al governo di vendere beni e inviare denaro per aiutare l’Ucraina.

Nel Regno Unito, i parlamentari stanno venendo fuori l’idea di una nuova corsia preferenziale per congelare i beni degli oligarchi che non sono ancora sanzionati ma sono sotto ‘riesame’.

Nel frattempo, gli yacht e le ville sequestrati rimangono nel limbo legale, con potenziali disaccordi su chi pagherà per il loro mantenimento. Gli oligarchi sono tecnicamente responsabili del pagamento dei costi degli equipaggi, del personale, della manutenzione e delle commissioni per i beni trattenuti. Tuttavia, gli oligarchi possono rifiutarsi di pagare. Oppure le autorità che detengono navi o case potrebbero trovare impossibile raccogliere denaro dall’oligarchia poiché non sono autorizzate a condurre transazioni finanziarie con individui sanzionati.

La manutenzione dello yacht è particolarmente importante in quanto il suo valore può deteriorarsi rapidamente se non viene pulito e riparato regolarmente.

“Puoi vedere una situazione in cui i debiti si accumulano e il valore della nave si deteriora”, ha detto Maltby. “E poi arriva un punto in cui la sufficienza è sufficiente, c’è un debito enorme e lo yacht viene rilevato e venduto per ripagare il debito”.

Anche il futuro dell’equipaggio e del personale interno dello yacht è in lizza. Maltby ha detto che si aspettava che l’equipaggio degli yacht russi sequestrati semplicemente abbandonasse o voltasse le spalle e cercasse di tornare nei loro paesi d’origine. La rivista Forbes ha riferito che la società che impiega un equipaggio di 96 persone sullo yacht di lusso Usmanov ha informato l’equipaggio via e-mail che “il normale funzionamento dello yacht è cessato” e che la società non può più pagarli.

L’e-mail diceva che un piccolo equipaggio del costruttore navale tedesco Lurssen, che ha costruito lo yacht e stava supervisionando le riparazioni nel suo cantiere navale, si sarebbe preso cura della “sicurezza” della barca.