NEW YORK – Un avvocato della California è stato arrestato martedì per accuse di frode per aver presumibilmente privato degli investitori di almeno 4,5 milioni di dollari mentendo su un’opportunità immobiliare e facendo sembrare che stesse controllando una terra che non controllava.
Derek Jones, 46 anni, sammarinese, aspetta di comparire davanti a un giudice americano a Los Angeles.
L’accusa è tornata al tribunale federale di New York, accusandolo di frode elettronica e furto di identità aggravato.
Non è stato subito chiaro chi lo avrebbe rappresentato nelle accuse contro di lui.
I pubblici ministeri dicono che Jones ha regolarmente rilasciato false dichiarazioni orali e scritte per esortare le vittime a investire in un “villaggio turistico” su un terreno che sosteneva di controllare nello stato di Washington.
Dicono anche che ha inviato a un investitore un estratto conto bancario rivisto che mostra un saldo di oltre $ 7 milioni mentre il conto aveva già un saldo negativo di circa $ 268.
Le autorità hanno affermato che Jones ha commesso i crimini per un periodo di sette anni dal 2012 al 2019, spendendo i guadagni illegali in spese personali comprese le tasse scolastiche per le scuole private o per rimborsare alcuni investitori dopo aver trasferito i depositi degli investitori su conti per sé o per i suoi parenti.
“Presumibilmente, Derek Jones non solo non è riuscito ad aderire alla professione legale, ma ha certamente mentito agli investitori e li ha truffati con milioni di dollari”, ha detto in una dichiarazione Audrey Strauss, un avvocato statunitense a Manhattan.
“Sfortunatamente, gli schemi di frode sugli investimenti sono molto comuni. I nostri sforzi per assicurare gli autori alla giustizia”, ha detto l’assistente del direttore dell’FBI William F. Sweeney Jr.
