IL Comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (MoneyvalSono state pubblicate tre relazioni di follow-up per valutare i progressi compiuti in precedenza BulgariaIL Santa Sede (compreso lo Stato del Vaticano) e San Marino Nell’attuare le raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).
dentro Rapporto di follow-up Per quanto riguarda la Bulgaria, Moneyvial ha riscontrato che il paese ha migliorato la propria conformità con dieci raccomandazioni GAFI, vale a dire quelle relative alla cooperazione e al coordinamento nazionale, alle persone politiche, ai servizi di trasferimento di denaro o valori, ai controlli interni, alle filiali e filiali estere, a determinate attività e professioni non professionali. , adeguata verifica della clientela, trasparenza e titolarità effettiva degli istituti giuridici, organizzazione e vigilanza degli istituti finanziari e poteri delle autorità di vigilanza sui detentori di contanti, nonché sulle statistiche.
MONEYVAL conclude che la Santa Sede (incluso lo Stato della Città del Vaticano) ha migliorato le sue misure per affrontare il riciclaggio di denaro e combattere il finanziamento del terrorismo. dentro Rapporto di follow-upMONEYVAL rileva che dall'adozione del Rapporto di valutazione reciproca nell'aprile 2021, la Santa Sede ha apportato modifiche alla legge contro il riciclaggio di denaro e la lotta al finanziamento del terrorismo e ha introdotto una nuova legislazione che copre le persone giuridiche.
dentro Rapporto di follow-up Per quanto riguarda San Marino, MONEYVAL ha riscontrato che il Paese ha migliorato la propria conformità alla Raccomandazione 35 della Financial Action Task Force, relativa alle sanzioni. Le modifiche introdotte nel 2023 alla legislazione antiriciclaggio hanno in gran parte affrontato le carenze precedentemente individuate in relazione al regime delle sanzioni.
MONEYVAL è un organismo di controllo del Consiglio d'Europa incaricato di valutare il rispetto dei principali standard internazionali contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché l'efficacia della loro attuazione . VALUTAZIONE MONEYVAL 33 stati e territori Formula raccomandazioni alle autorità nazionali in merito ai miglioramenti necessari in materia di antiriciclaggio, lotta al finanziamento del terrorismo e lotta al finanziamento della proliferazione delle armi.
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