La Procura europea (EPPO) e la Guardia di finanza italiana hanno scoperto congiuntamente un sistema di frode internazionale da 600 milioni di euro legato al Next Generation Recovery Fund dell'UE, e sono in corso raid su larga scala in tutta Italia, la Procura europea (EPPO) ) disse. . In un comunicato stampa Giovedì (4 aprile).
Le autorità sospettano che dietro questa complessa frode, attualmente indagata a Venezia in collaborazione con le forze di polizia slovacca, rumena e austriaca, ci sia la criminalità organizzata, anche se non di matrice mafiosa.
La Guardia di Finanza sta attuando attivamente misure cautelari nei confronti di 24 persone fisiche a seguito di un provvedimento inibitorio emesso dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura europea della Procura di Venezia.
L'ambito dell'indagine è ampio: una squadra di 150 agenti della Guardia di Finanza sta attualmente effettuando perquisizioni in otto regioni italiane, con l'ausilio di unità cinofile specializzate addestrate al rilevamento di contanti.
I fondi per questi progetti sono stati gestiti da Simest, società partecipata da CDP, uno dei principali istituti finanziari controllati dallo Stato italiano.
Simest ha dichiarato, in un comunicato, di aver collaborato attivamente con le autorità, in particolare con la Guardia di Finanza, segnalando, nei limiti della propria giurisdizione – nel periodo compreso tra gennaio 2022 e settembre 2023 – tutti gli ordini sospetti ricevuti che in seguito si sono rivelati limitati.
“Questi casi sono stati individuati da Simest grazie ad un'attenta e meticolosa analisi degli indicatori di rischio rilevati sulla base del sistema di controlli approvato e rafforzato. Tale evidenza conferma la piena e propositiva collaborazione di Simest con le Autorità, nonché l'adeguatezza e l'intensità dei controlli, grazie al continuo rafforzamento dei controlli e delle segnalazioni posti in essere a tutela delle finanze pubbliche.
Tuttavia, molte delle 24 persone prese di mira hanno precedenti penali, il che indica un'operazione complessa, ha detto il procuratore europeo italiano, Andrea Venigoni, in una conferenza stampa a Venezia dopo l'annuncio.
I risultati preliminari, come affermato nel comunicato stampa dell’EPPO, indicano che le entità che cercano finanziamenti nell’ambito del Recovery Fund sono principalmente piccole e medie imprese che mirano ad espandere le proprie attività commerciali sui mercati esteri.
Secondo la dichiarazione, “I sospettati hanno creato e depositato falsi bilanci aziendali per dimostrare che le società erano attive e redditizie, quando in realtà erano società di comodo inattive”.
Nella maggior parte dei casi, la loro attività principale ruota attorno alla fabbricazione di documenti per accedere in modo fraudolento ai fondi stanziati, evidenziando debolezze sistemiche all’interno del meccanismo di finanziamento.
Si presume che ingenti profitti illeciti siano stati riciclati attraverso una complessa rete di società di comodo, strategicamente costituite in Austria, Slovacchia e Romania.
“Questa operazione dimostra chiaramente la sinergia e la positiva collaborazione tra la Procura europea e la Guardia di finanza”, ha affermato Fenigoni, aggiungendo che Ciò consente loro di indagare su incidenti al di fuori della loro giurisdizione limitata e ottenere una panoramica più completa.
L’Italia è in cima alla lista delle truffe nell’Unione Europea
Proprio il mese scorso, la Corte dei conti europea (ECA) ha deciso alla cautela A causa della possibilità di “irregolarità o addirittura corruzione” nella spesa del Pandemic Recovery Fund.
Qualche settimana fa l'A Rapporto pubblicato dall'EPPO L’Italia è al primo posto in termini di danni finanziari al bilancio europeo, con l’incredibile numero di 556 indagini avviate nel 2023 su circa 6,02 miliardi di euro di fondi mal gestiti.
Il rapporto, che copre 19 paesi, ha rivelato che alla fine del 2023 c’erano un totale di 1.927 indagini attive, con un danno totale stimato per il bilancio dell’UE in 19,2 miliardi di euro.
Di questo importo, il 59% (11,5 miliardi di euro, equivalenti a 339 indagini) è legato a gravi frodi transfrontaliere sull'IVA. Queste truffe spesso coinvolgono organizzazioni criminali sofisticate e sono quasi impossibili da individuare da una prospettiva puramente nazionale.
Secondo una relazione della Procura italiana alla Corte dei Conti presentata il 13 febbraio, le irregolarità legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza hanno causato perdite finanziarie all’Italia, costando al Paese 1,8 milioni di euro.
Si prevede che questa cifra aumenterà in modo significativo con l’avanzare della spesa, poiché finora è stato utilizzato solo il 14,7% dei fondi stanziati (28,1 miliardi di euro), mentre è stato stanziato oltre il 70% delle risorse.
[Edited by Charles Szumski/Zoran Radosavljevic]
