New York chiede multe da 370 milioni di dollari nel processo per frode civile di Trump

New York chiede multe da 370 milioni di dollari nel processo per frode civile di Trump

New York –

Venerdì gli avvocati dello stato di New York hanno aumentato la loro richiesta di sanzioni a oltre 370 milioni di dollari nel processo per frode commerciale civile di Donald Trump. “Dovrebbero pagarmi”, ha risposto.

Lo scambio è avvenuto mentre gli avvocati di entrambe le parti hanno presentato documenti in cui evidenziano le loro conclusioni del processo nei documenti del tribunale prima delle argomentazioni conclusive previste per giovedì prossimo. Si prevede che Trump parteciperà, anche se i piani potrebbero cambiare.

Questa sarà l'ultima opportunità per gli avvocati statali e della difesa di presentare i loro casi. La causa civile, che accusa l'eminente candidato presidenziale repubblicano di aver frodato banche e compagnie di assicurazione gonfiando drammaticamente il suo patrimonio netto, è importante per lui anche se sta combattendo quattro casi penali in diversi tribunali.

La causa civile di New York potrebbe finire per impedirgli di fare affari nello stato in cui ha costruito il suo impero immobiliare. Inoltre, il procuratore generale dello stato Letitia James chiede una sanzione di 370 milioni di dollari, più interessi, rispetto alla cifra preprocessuale di 250 milioni di dollari, che è stata portata a oltre 300 milioni di dollari durante il procedimento.

Lo stato afferma che il nuovo importo riflette i guadagni inaspettati derivanti dalle violazioni, in particolare 199 milioni di dollari in profitti dalle vendite immobiliari e 169 milioni di dollari in risparmi sui tassi di interesse, come calcolato da un esperto di investment banking assunto dall'ufficio di James.

Trump ha espresso la sua rabbia per la punizione proposta, descrivendola come una “vergogna” durante una delle sue campagne elettorali a Sioux Center, Iowa.

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“Non c'è stata alcuna vittima. Non c'è stata negligenza. Non ci sono stati danni. Niente”, ha detto. In un post esaustivo ore fa sulla sua piattaforma Truth Social, si è lamentato del fatto che il procuratore generale stava chiedendo 370 milioni di dollari e invece “dovrebbe pagarmi”, affermando che le aziende stanno fuggendo da New York.

(Secondo il Dipartimento statale del Lavoro, il numero di posti di lavoro nel settore privato a New York è aumentato dell’1% nell’anno terminato lo scorso novembre, rispetto all’1,6% a livello nazionale.)

L'ufficio di James ha sostenuto in una dichiarazione venerdì che Trump, la sua azienda e i suoi dirigenti intendevano chiaramente frodare le persone.

“Gli innumerevoli schemi ingannevoli utilizzati per gonfiare il valore degli asset e nascondere i fatti erano così oltraggiosi da smentire spiegazioni innocenti”, ha scritto il procuratore di stato Kevin Wallace.

Lo stato sostiene che Trump e la sua azienda abbiano guadagnato somme esorbitanti per campi da golf, hotel e altro, inclusa l'ex casa di Trump nella sua omonima torre a New York e la sua attuale casa al Mar-a-Lago Club a Palm Beach, in Florida. L'ufficio di James afferma che i numeri sono stati inclusi nei rendiconti finanziari personali che gli hanno fruttato interessanti tassi di interesse su prestiti e assicurazioni, liberandogli denaro da investire in altri progetti e persino nella sua campagna presidenziale del 2016.

Gli imputati, tra cui i figli di Trump, Donald Jr. ed Eric, negano qualsiasi addebito. L'ex presidente ha descritto il caso come una manovra politica di James, del giudice Arthur Engoron e di altri democratici, affermando che stavano abusando del sistema legale per cercare di tagliare le sue possibilità di riconquistare la Casa Bianca quest'anno.

Sostiene che i suoi rendiconti finanziari erano in realtà inferiori di miliardi di dollari e che eventuali sopravvalutazioni – come valutare un attico della Trump Tower quasi tre volte la sua dimensione reale – erano semplicemente errori e non facevano alcuna differenza per il quadro generale della sua ricchezza. .

Dice anche che i documenti sono legalmente a prova di proiettile perché dicono che i numeri non sono stati controllati, tra gli altri avvertimenti. La difesa sostiene che i destinatari li hanno interpretati semplicemente come punti di partenza per le proprie analisi.

Nessuno dei finanziatori di Trump ha testimoniato che non avrebbe concesso i prestiti o avrebbe addebitato interessi maggiori se i suoi rendiconti finanziari avessero mostrato numeri diversi, e le oltre 10 settimane di testimonianza non hanno prodotto “nessuna prova fattuale da parte di alcun testimone che i guadagni fossero cattivi”. “Ho capito”, hanno scritto venerdì gli avvocati Michael Madeo e Christopher Case in una dichiarazione. Hanno detto che non c'erano prove che le compagnie di assicurazione fossero state derubate.

Separatamente, gli avvocati della difesa hanno sostenuto che le accuse contro i vicepresidenti esecutivi Eric Trump e Donald Trump Jr. dovrebbero essere respinte perché non avevano “nient'altro che una conoscenza marginale o un coinvolgimento nella creazione, preparazione o utilizzo” dei rendiconti finanziari del padre. .

Gli avvocati Clifford Robert e Michael Farina hanno affermato che i bambini si sono affidati al lavoro di altri dirigenti della Trump Organization e di una società di contabilità esterna che ha preparato quei documenti, facendo eco alla testimonianza dei bambini stessi.

Anche il padre ha preso posizione, contestando le accuse, criticando il caso come politico e criticando il giudice e il pubblico ministero. L'ufficio di James ha affermato nella sua dichiarazione di venerdì che Trump “non è un testimone credibile”.

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“Era evasivo, faceva discorsi irrilevanti e non era in grado di rispondere alle domande in modo diretto e credibile”, ha scritto Wallace.

La sentenza spetta al giudice perché James ha portato il caso ai sensi della legge statale che non consente una giuria. Engoron ha detto che spera di prendere la sua decisione entro la fine di questo mese.

Esaminerà le accuse di associazione a delinquere, frode assicurativa e falsificazione di documenti aziendali. Ma prima del processo si è pronunciato sulla questione principale della causa, scoprendo che Trump e altri imputati erano coinvolti in frodi da anni. Con questa sentenza, il giudice ha ordinato al curatore fallimentare di prendere il controllo di alcune proprietà dell'ex presidente, ma la corte d'appello ha per il momento congelato tale ordinanza.

Durante il processo, Engoron ha multato Trump di 15.000 dollari dopo aver scoperto che aveva violato un ordine di silenzio. L'ordine, imposto dopo che Trump ha diffamato un impiegato legale, impedisce a chiunque sia coinvolto nel processo di commentare pubblicamente lo staff del giudice.

Gli avvocati di Trump fanno appello contro l'ordine di silenzio.

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Hanno contribuito gli scrittori dell'Associated Press Michael R. Sisak e Jill Colvin di New York e Hannah Fingerhut di Sioux Center, Iowa.

Sergio Venezia

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