Domenica è scoppiata un’indagine mediatica transfrontaliera in cui si affermava che la seconda banca svizzera deteneva decine di miliardi di dollari in denaro illecito, accuse basate su una massiccia fuga di dati interni.
Il Credit Suisse ha respinto le “accuse e insinuazioni” in una dichiarazione di domenica, affermando che molte delle questioni sollevate sono storiche, alcune risalenti agli anni ’40.
L’indagine, coordinata dall’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), unisce 47 diversi media in tutto il mondo, tra cui il francese Le Monde e il britannico Guardian.
Quest’ultimo progetto, soprannominato “SwissLeaks” da OCCRP, è nato da una fuga di dati ai giornali tedeschi Suddeutsche Zeitung poco più di un anno fa.
Il quotidiano Le Monde ha affermato che l’indagine ha mostrato che il Credit Suisse ha violato le regole bancarie internazionali trattenendo fondi legati alla criminalità e alla corruzione per diversi decenni.
La fuga di notizie includeva informazioni su oltre 18.000 conti bancari risalenti agli anni ’40 e 2000 appartenenti a 37.000 individui o società, secondo l’OCCRP.
Ha aggiunto che questa è stata la più grande fuga di notizie mai vista da una grande banca svizzera.
“Interpretazioni convergenti”
Nella sua dichiarazione di domenica, la banca ha dichiarato: “Il Credit Suisse respinge fermamente le accuse e le insinuazioni relative alle presunte pratiche commerciali della banca.
“I problemi presentati sono per lo più storici, in alcuni casi risalenti agli anni ’40, e i resoconti di questi argomenti si basano su informazioni parziali, imprecise o selettive estratte dal loro contesto, portando a interpretazioni distorte del comportamento delle banche commerciali”.
Ha aggiunto che circa il 90% dei conti esaminati era stato chiuso – o era in fase di chiusura – prima che la stampa contattasse la banca. Più del 60 per cento di loro è stato chiuso prima del 2015.
“Riteniamo che le dozzine di esempi citati sollevino seri interrogativi sull’efficacia e sull’impegno di Credit Suisse nell’assumere le proprie responsabilità”, ha affermato OCCRP in una dichiarazione sul suo sito web.
Ha aggiunto che l’indagine aveva trovato dozzine di “figure sospette” nei dati.
Tra loro c’erano il capo dell’intelligence yemenita implicato nella tortura, i figli di un uomo forte azerbaigiano, un signore della droga serbo e burocrati accusati di saccheggiare la ricchezza petrolifera del Venezuela.
Le Monde ha affermato che gli importi identificati nei conti trapelati ammontano a oltre $ 100 miliardi (88 miliardi di euro).
Comprende principalmente paesi in via di sviluppo in Africa, Medio Oriente, Asia e Sud America. Solo l’uno per cento dei conti si riferisce a clienti con sede nell’Europa occidentale.
serie di battute d’arresto
L’indagine internazionale è l’ultima di una serie di battute d’arresto che il Credit Suisse ha subito di recente.
Nel marzo 2021, la banca ha subito il crollo di Greensill Capital, in cui aveva impegnato circa 10 miliardi di dollari attraverso quattro fondi. Il crollo del fondo americano Archegos è costato più di 5 miliardi di dollari.
E in Svizzera, un ex dipendente del Credit Suisse è stato tra gli imputati in un importante processo per corruzione appena iniziato relativo a presunto riciclaggio di denaro e criminalità organizzata in Bulgaria. La banca ha detto che si sarebbe difesa vigorosamente in tribunale.
I mezzi di informazione coinvolti nell’indagine di SwissLeaks includono il New York Times, l’italiana La Stampa, l’Africa Uncensored del Kenya e l’argentina La Nacion.
